За результатами дослідження діяльності суб'єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за січень – листопад 2016 року підготовлено 85 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).
В результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, 24 матеріали було приєднано до кримінальних проваджень (у т.ч. за листопад 2016 року – 4), та 29 кримінальних проваджень (у т.ч. за листопад 2016 року – 3) обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) на суму 717 млн грн, у т.ч. за ст. 209 ККУ «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 2 на суму 0,9 млн гривень.
З них у сфері державних закупівель управлінням складено 50 матеріалів, по яких 10 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень, та обліковано в ЄРДР 10 кримінальних проваджень на суму збитків 60,4 млн гривень.
З метою недопущення використання бюджетних коштів поза правовим полем фіскальною службою Донеччини продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
ГУ ДФС у Донецькій області