ГУ ДФС у Донецькій області
За матеріалами співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Донецкій області протягом 2017 року зареєстровано 56 кримінальних проваджень, з них:
- 31 – за фактами ухилення від сплати податків;
- 13 – за фактами реалізації фальсифікованих підакцизних товарів;
- 4 – за фактами фіктивного підприємництва;
- 4 – за фактами привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем;
- 2 – за фактом фінансування тероризму;
- 1 – за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом;
- 1 – за фактом підробок марок акцизного податку.
За кримінальними провадженнями стягнуто до бюджету 10,6 млн грн, з них за завершеними кримінальними провадженнями – 3,6 млн гривень.
Спрямовано до суду з обвинувальним актом 15 кримінальних проваджень.
Також, протягом 2017 року оперативним управлінням фіскальної служби Донеччини припинено діяльність трьох «конвертаційних центрів», п’яти цехів підпільного виробництва лікеро-горілчаних виробів, одного підпільного виробництва тютюнових виробів, одного підпільного цеху виробництва пально-мастильних матеріалів та двох центрів мінімізації митних платежів.