Відповідно до Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у поточному році Спеціальним Комітетом експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) проводитиметься оцінка ефективності системи фінансового моніторингу України.
У зв’язку з чим, на базі Державного навчального закладу післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (далі - Центр) заплановане підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері первинного фінансового моніторингу.
Зазначаємо, що до суб’єктів первинного фінансового моніторингу відносяться:
- банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
- платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
- товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
- професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);
- оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;
- філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
- спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
а) суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
б) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
в) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
г) нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);
8) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
Представники вище зазначених категорій мають можливість пройти навчання на базі Центру та його регіональних підрозділів у м. Львів та Харків.
Більш детальну інформацію про Центр можна отримати на офіційному веб-сайті Центру: http://finmonitoring.in.ua.