Оперативники Управління СБУ в Донецькій області спільно з прокуратурою Донецької області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, до діяльності якого причетне керівництво маріупольської фіскальної служби.
Зловмисники формували податковий кредит з ПДВ суб’єктам підприємницької діяльності та оформлювали фіктивні договори на виконання будівельних робіт, чим мінімізували податкові зобов’язання. За попередніми оцінками, протиправна діяльність протягом дев'яти місяців поточного року принесла її організаторам понад 300 мільйонів гривень незаконного доходу.
Проведено 26 санкціонованих обшуків у структурних підрозділах маріупольської фіскальної служби, за місцями мешкання організаторів схеми у Запоріжжі та Харкові.
Вилучено 56 одиниць комп’ютерної техніки та флеш-носіїв, фінансово-господарську документацію, 43 печатки, два мільйони чотириста тисяч гривень та тридцять тисяч доларів США, банківські картки.
Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Трьох організаторів «конвертаційного центру» затримано згідно зі ст.208 КПК України.
Прес-група УСБУ в Донецькій області